BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ.

- Trụ sở chính: Số 06 - Nguyễn Thành Ý - Phường Đa Kao - Quận I – TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0304977171.

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI: 08h00’ ngày 29/06/2022.

III. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Văn phòng Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ, số 06 - Nguyễn Thành Ý – P. Đa Kao – Q.I – TP HCM.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp VN – CTCP.

2. Đại biểu trong Công ty:

- Các ông, bà quý cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

- Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

V. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ông Lê Trung Hà – KTT - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2022 tổng số cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam bộ là 44 cổ đông nắm giữ 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo danh dách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến 8h20 phút ngày 29 tháng 06 năm 2022: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 14 cổ đông, sở hữu/đại diện 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,61 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, sở hữu 54.060 cổ phần, chiếm 5,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là 02 cổ đông, đại diện 302.000 cổ phần, chiếm 30,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông đại diện vốn TCT là 3 cổ đông đại diện cho 510.000 cổ phần, chiếm 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) của Công ty có đủ điều kiện tiến hành hợp pháp, hợp lệ.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Thảo thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
Bầu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - kiểm phiếu:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Ông Nguyễn Khương Lâm – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Trần Đức Ngọc - TV HĐQT kiêm Giám đốc – Thành viên.

b) Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận - Trưởng Phòng Nghiên cứu nuôi cấy mô - Trưởng Ban.

- Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt - NV phòng TCKT - Thành viên.

c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm phiếu:

- Ông Lê Trung Hà - KTT - Trưởng Ban.

- Bà Bùi Thị Thảo – Phó phòng Tổng hợp - Thành viên.

- Ông Liêu Lý Bình - NV Phòng Tổng hợp - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự hội nghị:

Ông Lê Trung Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo tại Đại hội, kết quả chi tiết như đã thể hiện tại mục V của biên bản này.

4. Thông qua Chương trình của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Khương Lâm – CT HĐQT - Chủ toạ Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) của Công ty. Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có mặt dự họp tán thành.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thảo - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) của Công ty. Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có mặt dự họp tán thành.

6. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

6.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 do Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Công ty trình bày.

6.2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Ông Lê Trung Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

6.3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ thứ III (2017-2022) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) do Ông Trần Đức Ngọc – TV HĐQT trình bày.

6.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ thứ III (2017-2022) do Bà Lê Thị Hồng Nhơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

6.5. Tờ trình về trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021; Tờ trình của HĐQT về lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 do Ông Lê Trung Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày.

7. Thảo luận tại Đại hội:

Ông Nguyễn Khương Lâm – CT HĐQT - Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

7.1. Các ý kiến phát biểu và chất vấn của cổ đông gồm:

* Cổ đông số 50. Ông Lê Văn Kiệt

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách sao lại có thêm thù lao?

- Quỹ đầu tư phát triển cuối nhiệm kỳ không sử dụng nên chia cổ tức cho cổ đông.

- Nên chia cổ tức hàng năm cho cổ đông. Cổ đông nào đồng ý thì tham gia góp vốn chứ không nên giữ hết lại.

* Cổ đông số 70. Ông Nguyễn Minh Hùng

- Thống nhất và chia sẽ khó khăn năm 2021 của công ty.

- Hội đồng quản trị cần giải thích rõ việc giữ lại cổ tức để tăng vốn điều lệ: giữ lại một phần hay tất cả?

- Phải ghi rõ trong báo cáo mục đích giữ lại cổ tức là để tăng vốn điều lệ.

- Báo cáo hơi dài. Đề nghị rút kinh nghiệm: ngắn gọn, đúng trọng tâm.

- Nhà 573 Nguyễn Kiệm do vốn điều lệ công ty thấp nên khó thực hiện. Nếu vay vốn thì không thể gánh nổi lãi. Nếu gọi nhà thầu bên ngoài thì có khả năng mất quyền kiểm soát.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập không có ý kiến của BKS thì có đúng quy định?

* Cổ đông số 15. Bà Lê Thị Thu Thủy

Nguồn thu chính của công ty là sản xuất cấy mô nên cần ưu tiên đầu tư nâng cấp, mở rộng. Nếu kết hợp đầu tư xây dựng nhà 573 Nguyễn Kiệm thì liệu có đủ vốn để thực hiện đồng thời.

* Ông Lê Văn Quang – Phó GĐ công ty

Theo tôi không nên thông qua kế hoạch 5 năm vì tình hình còn diễn biến phúc tạp. Chỉ nên thông qua kế hoạch từng năm cụ thể.

7.2. Ông Nguyễn Khương Lâm – chủ tọa ĐH trả lời ý kiến cổ đông

- Hiện tại chức danh CT HĐQT công ty đang kiêm nhiệm, không phải chuyên trách.

- Quỹ đầu tư phát triển là để đầu tư mở rộng sản xuất, công ty đang cần vốn để phát triển, quyền lợi của cổ đông vẫn được bảo đảm nên không cần chuyển sang chia cổ tức.

- Công ty đang cần tăng vốn điều lệ để mở rộng sản xuất, không bị tụt hậu khi các công ty giống trên thị trường ngày càng phát triển. Tăng vốn để đầu tư sử dụng đất hợp lý. Nếu không sẽ có nguy cơ bị thu hồi lại đất.

- Chủ trương của tổng công ty vẫn duy trì tỷ lệ 51%, không thoái vốn nên cổ đông yên tâm.

- Lợi nhuận năm 2021 công ty giữ lại 1.500.000.000 đồng, không chia cổ tức với mục đích là để tăng vố điều lệ dưới hình thức chia cổ phiếu cho cổ đông nhưng đang chờ văn bản pháp lý để thực hiện.

- Kế hoạch công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ là để phục vụ cho việc nâng cấp nhà mô Long Thành. Việc đầu tư xây dựng cao ốc 573 Nguyễn Kiệm, HĐQT sẽ nghiên cứu nguồn vốn rồi xin ý kiến quý cổ đông.

* Cổ đông số 81. Ông Nguyễn Xuân Tuấn

- Vì là cổ đông mới nên không có ý kiến các văn bản Đại hội.

- Mục đích tôi đầu tư vào công ty lâm nghiệp là muốn hợp tác để công ty ngày càng phát triển, giúp ích cho người lao động, cho xã hội và bảo vệ môi trường.

- Quỹ đất của công ty có nhiều tiềm năng nên có thể gọi đối tác đầu tư theo nguyên tắc không mất quyền và tài sản trên đất.

- Có thể chuyển mục đích sử dụng đất ở những khu đất có tiềm năng để thuận lợi cho việc đầu tư phát triển như: nông nghiệp công nghệ cao, trạm dừng chân, chăn nuôi,…

- Có nên thay đổi tên công ty cho phù hợp, định hướng phát triển trong tương lai.

- Cần phải hoàn thiện nhanh tính pháp lý đất đai.

7.3. Phát biểu của đại biểu khách mời:

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp VN – CTCP.

Đại diện Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam xin chúc CTCP Giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ tổ chúc đại hội thành công tốt đẹp.
Nhất trí với các báo cáo và ý kiến đã nêu trong Đại hội. Xin cảm ơn các ý kiến trăn trở của cổ đông Nguyễn Xuân Tuấn đã rất tâm huyết với sự phát triển của công ty.
Công ty có 51% vốn nhà nước nhưng thực tế TCT cũng đã cổ phần hóa nên công ty CP GLN vùng Nam bộ chỉ còn hơn 20% vốn nhà nước.
Qua các báo cáo cho thấy công ty có sự tăng trưởng trong nhiệm kỳ III nhưng chúng ta không thể thỏa mãn, không được phép chủ qua mà phải phát triển hơn nữa.
Tên của công ty mang tính hệ thống giống nhau trong 6 công ty giống. Sau này sẽ nghiên cứu sửa đổi đồng loạt nếu có thể.
Cổ đông Tuấn tham gia sẽ mở rộng thêm ngành nghề, sẽ có nhiều việc để làm nên công ty phải nắm bắt cơ hội.
Công ty cần phải tăng vốn để mở rộng, tạo đột phá. Vì thế, công tác cán bộ cũng cần phải quan tâm.
Ngành nghề chính là sản xuất giống nên cần phải nâng cấp, tự động hóa sản xuất cho đồng bộ. Đảm bảo cung cấp cây giống tốt là góp phần giúp ích cho xã hội, có trách nhiệm với cổ đông.
Phải có chế độ quan tâm khách hàng để hướng dẫn quy trình chăm sóc, thu tập thông tin phản hồi để công tác giống ngày càng hoàn thiện hơn.

* Ông Nguyễn Khương Lâm cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Lê Quốc Khánh. Hứa sẽ cố gắng đoàn kết, cùng với HĐQT quyết tâm xây dựng công ty ngày càng phát triển, bảo toàn và phát triển vốn, chăm lo tốt đời sống người lao động và lợi ích của cổ đông.

* Cập nhật tình hình cổ đông tại thời điểm đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì tổng số cổ đông tham dự biểu quyết không thay đổi so với khai mạc hội nghị.

8. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Bà Bùi Thị Thảo – Phó phòng TH - TV Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có mặt dự họp tán thành.

8.1. Đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS

Ông Nguyễn Khương Lâm – CT HĐQT thông qua tờ trình danh sách đề cử và ứng cử HĐQT và BKS do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam giới thiệu

Danh sách đề cử HĐQT gồm 03 thành viên:

Ông : Nguyễn Khương Lâm - đại diện: 204.000 cổ phần
Ông : Trần Đức Ngọc - đại diện: 178.000 cổ phần
Ông : Nguyễn Xuân Tuấn - đại diện : 252.000 cổ phần

Danh sách đề cử BKS gồm 03 thành viên:

Bà : Cao Thị Điệp
Bà : Lê Thị Hồng Nhơn
Bà : Nguyễn Thị Mỹ Thuận - sở hữu : 3.100 cổ phần

Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông dự họp tán thành.

8.2. Bầu ban bầu cử - kiểm phiếu

Ông Nguyễn Khương Lâm xin ý kiến đại hội tiếp tục sử dụng ban kiểm tra tư cách cổ đông để làm ban kiểm phiếu. Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông dự họp tán thành.

8.3. Thực hiện bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu

8.4. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)

Ông Lê Trung Hà công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS

* Hội đồng quản trị

1. Ông : Nguyễn Khương Lâm : 882.860 phiếu - đạt 33,98%

2. Ông : Trần Đức Ngọc : 773.460 phiếu - đạt 29,77%

3. Ông : Nguyễn Xuân Tuấn : 941.860 phiếu - đạt 36,25%

Căn cứ vào quy chế bầu cử và ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ( 2022 – 2027) các ông bà đã trúng vào HĐQT gồm có :

1. Ông : Nguyễn Xuân Tuấn: 941.860 phiếu - đạt 36,25%

2. Ông : Nguyễn Khương Lâm : 882.860 phiếu - đạt 33,98%

3. Ông : Trần Đức Ngọc : 773.460 phiếu - đạt 29,77%

* Ban kiểm soát

1. Bà : Cao Thị Điệp: 943.260 phiếu - đạt 36,3%

2. Bà : Nguyễn Thị Mỹ Thuận: 739.960 phiếu - đạt 28,48 %

3. Bà : Lê Thị Hồng Nhơn : 914,960 phiếu - đạt 35,22 %

Căn cứ vào quy chế bầu cử và ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ( 2022 – 2027) các ông bà đã trúng vào BKS gồm có :

1. Bà : Cao Thị Điệp: 943.260 phiếu - đạt 36,3%

2. Bà : Lê Thị Hồng Nhơn : 914,960 phiếu - đạt 35,22 %

3. Bà : Nguyễn Thị Mỹ Thuận: 739.960 phiếu - đạt 28,48 %

9. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả cụ thể từng nội dung như sau :

Nội dung 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021

- Tán thành : 14 phiếu, đại diện cho 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 2. Kế hoạch SXKD năm 2022

* Doanh thu và thu nhập khác : 25.990 triệu đồng.

* Lợi nhuận trước thuế : 4.422 triệu đồng.

* Nộp ngân sách: Đúng, đủ theo quy định.

* Chia cổ tức (21%) : 2.100 triệu đồng (dự kiến không chia, giữ lại bổ sung vào quỹ phát triển sản xuất phục vụ cho phương án tang vốn điều lệ các năm tiếp theo. Khi có phương án cụ thể sẽ trinh ĐHĐCĐ xem xét).

* Tiết giảm chi phí : 200 triệu đồng.

* Thu nhập bình quân của người lao động : 12,28 triệu đồng/người/tháng.

* Sản xuất cây giống : 18 triệu cây.

* Thu hái, chế biến, tiêu thụ hạt giống : 1.300 kg.

* Trồng rừng và chăm sóc rừng năm 1: 79,41 ha.

* Chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3 : 22,94 ha.

* Chăm sóc rừng năm 5 trở đi (Tràm cừ): 17,21 ha.

* Quản lý bảo vệ và PCCR từ năm 4 trở lên : 310.24 ha.

* Tỉa thưa : 8,71 ha keo tai tượng và 8,1 ha keo lá tràm

* Giữ hộ rừng Nhà nước : 314,68 ha.

* Khai thác rừng trồng : 79,41 ha.

- Tán thành : 13 phiếu, đại diện cho 862.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện cho 3.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 3. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

- Tán thành : 14 phiếu, đại diện cho 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ III (2017 - 2022)

- Tán thành : 14 phiếu, đại diện cho 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2022 - 2027)

- Tán thành : 14 phiếu, đại diện cho 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021

* Lợi nhuận phân phối năm 2021: 2.248.436.631 đ.

* Trích quỹ phát triển sản xuất: 150.000.000 đ.

* Trích Quỹ khen thưởng NLĐ: 347.636.631 đ.

* Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách 2021: 150.000.000 đ.

* Trích khen thưởng cho TV HĐQT, trưởng BKS: 52.800.000 đ.

* Trích khen thưởng TV BKS, PGĐ, KTT: 48.000.000 đ.

* Lợi nhuận sau thuế còn lại (tạm thời chưa chia, giữ lại để phục vụ 1 số dự án của công ty): 1.500.000.0000 đ

- Tán thành : 13 phiếu, đại diện cho 862.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 1 phiếu, đại diện cho 3.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 7. Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

* Tổng thù lao năm 2022 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 222.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 60.0000.000 đồng.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 48.0000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.0000.000 đồng.

- Trưởng BKS: 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 30.0000.000 đồng.

- Ủy BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 12 tháng x 2 người = 48.000.000 đồng.

- Tán thành : 14 phiếu, đại diện cho 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Nội dung 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền HĐQT chọn 1 trong 3 đơn vị đã đề xuất trong tờ trình

- Tán thành : 14 phiếu, đại diện cho 866.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

11. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận - Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trước toàn thể Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Chủ toạ đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 50’cùng ngày.

Biên bản này gồm có 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Công ty 01 bản, lưu Ban thư ký Đại hội 01 bản và lưu Văn thư Công ty 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN THƯ KÝ		CHỦ TỊCH ĐOÀN
THÀNH VIÊN	TRƯỞNG BAN
Ng. Thị Như Nguyệt	Ng. Thị Mỹ Thuận	Nguyễn Khương Lâm	Trần Đức Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG

LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Số : 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

VÀ NHIỆM KỲ THỨ IV (2022 – 2027 )

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam bộ (sau đây gọi tắt là Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/12/2021;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022-2027) Công ty thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

- Tổng Doanh thu : 25.990 triệu đồng.

+ Doanh thu cây giống : 17.950 triệu cây.

+ Doanh thu hạt giống : 300 triệu đồng.

+ Doanh thu bán cây đứng rừng trồng: 7.396 triệu đồng.

+ Doanh thu từ rừng giữ hộ nhà nước: 94 triệu đồng.

+ Thu khác : 250 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 4.422 triệu đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức 21 % (dự kiến không chia, giữ lại để bổ sung phương án tăng vốn điều lệ các năm tiếp theo).

- Nộp ngân sách: Đúng, đủ theo quy định.

- Tiết giảm chi phí : 200 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 12,28 triệu đồng/người/tháng.

3. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác sản xuất:

- Trồng rừng và chăm sóc, BVR năm 1 : 79.41 ha.

- Chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3 : 22.94 ha.

- Chăm sóc rừng năm 5 trở đi (Tràm cừ): 17,21 ha.

- Giữ hộ rừng Nhà nước : 314,68 ha.

- Tỉa thưa : 8,71 ha keo tai tượng và 8,1 ha keo lá tràm

- Quản lý BVR từ năm 4 trở đi : 310,24 ha

- Khai thác rừng trồng : 79,41 ha

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

6. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (đã được kiểm toán).

7. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 :

- Tổng Lợi nhuận trước thuế năm 2021 : 2.614.461.199 đ

- Lợi nhuận tính Thuế TNDN năm 2021: 2.614.461.199 đ

- Trích thuế TNDN năm 2021 ( 20% ) : 522.892.240 đ

- Thuế TNDN năm 2021 được giảm 30% : 366.024.568 đ

- Lợi nhuận sau thuế : 2.248.436.631 đ

- Trích quỹ phát triển sản xuất : 150.000.000 đ

- Trích Quỹ khen thưởng năm 2021 cho NLĐ: 347.636.631 đ

- Trích thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS : 150.000.000 đ

- Trích khen thưởng cho HĐQT, TBKS không chuyên trách : 52.800.000 đ.

- Trích khen thưởng TVBKS, PGĐ, Kế Toán Trưởng: 48.000.000 đ.

Lợi nhuận sau thuế còn lại : 1.500.000.000 đồng (tạm thời chưa chia giữ lại để phục vụ một số dự án của Công ty).

8. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 :

Tổng thù lao năm 2022 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát : 222.000.000 đồng.

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao phó CTHĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao TVHĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao trưởng Ban KS : 2.500.000 đồng/tháng.

- Thù laoThành viên BKS 2.000.000 đồng/tháng.

9. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

10. Đại hội thông qua danh sách đề cử để bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ thứ IV (2022 – 2027)

1. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị là 03 người:

Ông : Nguyễn Khương Lâm - đại diện: 204.000 cổ phần
Ông : Trần Đức Ngọc - đại diện: 178.000 cổ phần
Ông : Nguyễn Xuân Tuấn - đại diện : 252.000 cổ phần

2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát là 03 người:

Bà : Cao Thị Điệp
Bà : Lê Thị Hồng Nhơn
Bà : Nguyễn Thị Mỹ Thuận - sở hữu : 3.100 cổ phần

3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022 – 2027) như sau:

1. Ông : Nguyễn Khương Lâm : 882.860 phiếu - đạt 33,98%

2. Ông : Trần Đức Ngọc : 773.460 phiếu - đạt 29,77%

3. Ông : Nguyễn Xuân Tuấn : 941.860 phiếu - đạt 36,25%

Căn cứ vào quy chế bầu cử và ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ( 2022 – 2027) các ông bà đã trúng vào HĐQT gồm có :

1. Ông : Nguyễn Xuân Tuấn: 941.860 phiếu - đạt 36,25%

2. Ông : Nguyễn Khương Lâm : 882.860 phiếu - đạt 33,98%

3. Ông : Trần Đức Ngọc : 773.460 phiếu - đạt 29,77%

4. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022 – 2027) như sau:

1. Bà : Cao Thị Điệp: 943.260 phiếu - đạt 36,3%

2. Bà : Nguyễn Thị Mỹ Thuận: 739.960 phiếu - đạt 28,48 %

3. Bà : Lê Thị Hồng Nhơn: 914,960 phiếu - đạt 35,22 %

Căn cứ vào quy chế bầu cử và ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ( 2022 – 2027) các ông bà đã trúng vào BKS gồm có :

1. Bà : Cao Thị Điệp: 943.260 phiếu - đạt 36,3%

2. Bà : Lê Thị Hồng Nhơn: 914,960 phiếu - đạt 35,22 %

3. Bà : Nguyễn Thị Mỹ Thuận: 739.960 phiếu - đạt 28,48 %

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG